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一、董事會會議召開情況
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議（以下簡稱“會議”）于2024年3月6日10:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知及會議材料于2024年2月27日以電子郵件方式送達公司董事及列席會議人員。
本次會議由董事長張秀琬主持，應(yīng)出席董事9名，實際出席董事8名，委托出席董事1名（董事鄭慧明由于個人行程沖突委托董事沈慧出席本次會議并表決），部分高管列席。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于審議公司投資設(shè)立全資子公司的議案》
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、元祖股份第四屆董事會第十一次會議決議；
2、元祖股份第四屆董事會第十一次會議記錄。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2024年3月7日
